万辰生物：关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知公告2022-10-25
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2022-079
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 22
日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十一次会议
审议通过，决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）14:00 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2022 年 11 月 9 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 9 日（星
期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
1
误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、
深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 11 月 3 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 11 月 3 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室
9、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通
过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求及公司相关防疫规定，对进入
股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东或股东代理人
须提前与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 48 小时内核酸阴性证
明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东或其代理人将无法进入
会议现场。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
2
1.00 √
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记 √作为投票
的议案》 对象的子议
案数：（10）
2.01 《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 √
2.02 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司承诺管理制 √
度>的议案》
2.03 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事 √
规则的议案》
2.04 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
2.05 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议 √
事规则>的议案》
2.06 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管 √
理制度>的议案》
2.07 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司控股股东及
实际控人行为规范>的议案》
2.08 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
2.09 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司融资与对外
担保管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司重大经营与 √
对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事 √
规则>议案》
2、特别提示：
议案 2.01、2.03、2.05、3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
以上议案 1 和议案 2 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，且公
司独立董事发表同意的独立意见；议案 3 已经第三届监事会第十九次会议审议通
过。具体内容详见公司 2022 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议
公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
3
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2022 年 11 月 7 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，
来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万
辰生物科技股份有限公司证券部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 11 月 7 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，公司
证券部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他
有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情
防控相关要求。
4
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会参会股东登记
表》
六、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日
5
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350972
2、投票简称：万辰投票
3、填报表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下
午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓
名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
同 反 弃
提案编 备注
意 对 权
码
提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 √
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.00 √作为投票对
《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商
象的子议案
备案登记的议案》 数：（10）
2.01 √
《《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记
的议案》》
2.02 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
承诺管理制度>的议案》
2.03 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
董事会议事规则的议案》
2.04 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
独立董事工作制度>的议案》
2.05 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》
7
2.06 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
关联交易管理制度>的议案》
2.07 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
控股股东及实际控人行为规范>的议案》
2.08 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
募集资金管理制度>的议案》
2.09 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
融资与对外担保管理制度>的议案》
2.10 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
重大经营与对外投资管理制度>的议案》
3.00 √
《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司
监事会议事规则>议案》
特别说明：
1、上述议案，请在“同意”、“反对”、“弃权” 前面的方框中打“√”为准，
每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法
人单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
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附件三：《会议登记册》
福建万辰生物科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法 个人股东身份证号码/法
人股东名称 人股东营业执照号码
法定代表人姓名
（法人股东）
股东账户 持股数量
股东地址
股东地址
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 7 日下午 16：30 之前以信函、
传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会
上发言；
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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