股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2022-080



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2022 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建
万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《2022 年第三季度报告》，具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
                       董事会
           2022 年 10 月 27 日