股票代码：300972          股票简称：万辰生物       公告编号：2022-081



                   福建万辰生物科技股份有限公司

                第三届监事会第二十次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知
于 2022 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参
与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰
生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《2022 年第三季度报告》，具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
             福建万辰生物科技股份有限公司
                                    监事会
                        2022 年 10 月 27 日