股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2022-084



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2022 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会
会议通知于 2022 年 10 月 31 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建
万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下，使用额度不超过 1 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》

    经审议，董事会认为，南京万兴商业管理有限公司是纳入公司合并报表范围
的重要的公司控股子公司之一，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向
其增加提供财务资助额度，能够协助其解决资金缺口，保障其经营业务的顺利开
展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际
使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常
经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，公司董事会同
意公司关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加向控股子公司提供财务资助额度的公告》。

    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 11 月 3 日