股票代码：300972          股票简称：万辰生物       公告编号：2022-085



                   福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2022 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会
会议通知于 2022 年 10 月 31 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够
提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及
股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理的相关事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》
    经审议，监事会认为，本次增加向控股子公司南京万兴商业管理有限公司

提供财务资助额度，有利于南京万兴商业管理有限公司的业务快速发展，并且
可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产

生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，因
此，监事会同意公司关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加向控股子公司提供财务资助额度的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。
                                           福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2022 年 11 月 3 日