股票代码：300972         股票简称：万辰生物       公告编号：2022-090



                   福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会
会议通知于 2022 年 12 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    经审议，监事会认为，本次向控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下
简称“南京万好”）提供财务资助事项，有利于南京万好的业务快速发展，并且
可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控。公司本次向控股子公司提供
财务资助，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东
的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向控股子公司南京万好提
供财务资助。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向控股子公司提供财务资助的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    经审议，监事会认为，公司为控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下
简称“南京万兴”）提供担保有助于其业务发展的资金需求，担保对象为公司的
控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会
影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同
意公司为控股子公司南京万兴提供担保的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部
分日常性关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为，本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023
年度部分日常性关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。
因此，监事会同意公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部
分日常性关联交易预计的议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部分日常性关联交易预计的公
告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。
                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                             2022 年 12 月 9 日