万辰生物：第三届董事会第二十四次会议决议公告2022-12-09
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2022-089
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会
会议通知于 2022 年 12 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰
生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向控股子公司南京万
好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）提供不超过 5,000 万元人民币的
财务资助，能够协助其解决资金缺口，保障其经营业务的顺利开展，符合公司的
发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金金额及
使用期限与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常
经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，公司董事会同
意本次向控股子公司南京万好提供财务资助事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向控股子公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为，公司控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下简
称“南京万兴”）根据经营发展需要，向商业银行申请综合授信业务，由公司为
其提供连带责任担保，是为满足实际经营与业务发展资金需求，对南京万兴业务
发展起到积极作用。本次担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对
其持有 52%的股权，公司对其的资金、财务状况实时监控，对其在经营管理、财
务、投资、融资等方面均能有效控制，故为其担保风险可控。虽然其他股东未提
供同比例担保，被担保方南京万兴未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，
担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益
的情形。因此，公司董事会同意公司关于为控股子公司南京万兴提供担保的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本次议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部
分日常性关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023
年度部分日常性关联交易预计的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023
年度部分日常性关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本次议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 12 月
26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 12 月 10 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第三次临时
股东大会的通知公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
