万辰生物:第三届监事会第二十三次会议决议公告2022-12-21
股票代码:300972 股票简称:万辰生物 公告编号:2022-096
福建万辰生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三届监事会第二十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三
次会议于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次监事
会会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为此次对外投资均为各方自有资金,不会对公司财务及经
营状况产生不利影响,决策程序合法、有效,同意对外投资设立子公司暨关联交
易 的 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 21 日