股票代码：300972            股票简称：万辰生物            公告编号：2022-096



                     福建万辰生物科技股份有限公司




       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                 第三届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为此次对外投资均为各方自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，决策程序合法、有效，同意对外投资设立子公司暨关联交
易 的 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
                                         福建万辰生物科技股份有限公司监事会
                                                              2022 年 12 月 21 日