股票代码：300972           股票简称：万辰生物        公告编号：2022-103



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                 第三届监事会第二十五次会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议于 2022 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2022 年 12 月 21 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的
议案》
    经审议，监事会认为，公司本次利用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的
事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进
行暂时补充流动资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动
资金的公告》。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

   1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。


   特此公告。
                                          福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 26 日