股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2022-107



                   福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届监事会第二十六次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2022 年 12 月 25 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为，此次对控股子公司南京万品商业管理有限公司增资资
金来源均为各方自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，增资事项
的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事
会同意对控股子公司增资暨关联交易的议案。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控
股子公司增资暨关联交易的议案》（公告编号：2022-108）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。


特此公告。
                                     福建万辰生物科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                2022 年 12 月 28 日