股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2023-001



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会
会议通知于 2022 年 12 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建
万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    经审议，董事会认为，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向控股
子公司南京万优商业管理有限公司（以下简称“南京万优”或“控股子公司”）提供
财务资助，能够协助其解决资金缺口，保障其经营业务的顺利开展，符合公司的
发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金金额及
使用期限与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常
经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，公司董事会同
意本次向控股子公司南京万优提供财务资助事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控
股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-003）。

    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 1 月 19
日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公
告》（公告编号：2023-004）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2023 年 1 月 3 日