股票代码：300972           股票简称：万辰生物      公告编号：2023-019




                 福建万辰生物科技股份有限公司

 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定
   对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据相关法律法规的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，
福建万辰生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事、高级管理人
员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承
诺，具体如下：

    一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切
实履行的承诺

    公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等证券
监管机构相关规定，公司的董事和高级管理人员分别对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出以下承诺：

    “1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

    2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益；

    3、对个人职务消费行为进行约束；

    4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

    5、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；

    6、如公司未来实施股权激励计划，未来股权激励方案的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；

    7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，且上述承诺不能满足
中国证监会该等规定，届时将按照最新规定出具补充承诺。”

    二、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

    根据中国证监会等证券监管机构相关规定，为保障公司填补即期回报措施能
够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

    2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒
不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的
有关规定承担相应法律责任；

    3、自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺。”

    综上所述，本次发行完成后，公司将加强募集资金管理，提高募集资金使用
效率，聚焦核心产业，提升经营业绩和盈利能力，提高公司治理水平，强化企业
内部管理，完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制，以提高公司对投资者
的回报能力，有效降低即期回报可能被摊薄的风险。

    特此公告。



                                   福建万辰生物科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 02 月 20 日