万辰生物：第三届监事会第三十一次会议决议公告2023-04-03
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-032
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
一次会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2023 年 3 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出，
本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
经审核，监事会认为本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及公司《2023 年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，且本次调整事
项在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在明显损害
公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单符合《管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规
及本激励计划的规定，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，
我们同意公司对本激励计划激励对象名单及授予的第二类限制性股票数量进行
调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及授予日激励对象名单进行
了核查，认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办
法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。
3、除已离职人员外，本次获授限制性股票的激励对象与公司 2023 年第三次
临时股东大会审议通过的激励计划中确定的激励对象相符，本次拟授予的激励对
象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合
《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得
成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司董事、高级管理人员、独立董事、
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本激励计
划规定的授予条件已成就。
综上，公司监事会认为本激励计划授予条件已经成就。公司监事会同意本激
励计划的授予日为 2023 年 3 月 31 日，并同意以 12.07 元/股的授予价格向符合
条件的 41 名激励对象授予 1,209.2 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 3 日
