股票代码：300972            股票简称：万辰生物         公告编号：2023-031



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                  第三届董事会第三十二次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2023 年 3 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出，
本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予
的激励对象中，1 名激励对象因离职自愿放弃公司拟授予其的全部第二类限制性
股票，公司取消拟向其授予的第二类限制性股票共 0.30 万股。根据公司 2023 年
第三次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予权益数
量进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数由 42 名调整为 41 名，拟授予
的第二类限制性股票总数由 1,209.5 万股调整为 1,209.2 万股。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    根据公司 2023 第三次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限
内，无需再次提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司
2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意本激励计划的授予日为 2023 年
3 月 31 日，确定以 12.07 元/股的授予价格向符合条件的 41 名激励对象授予
1,209.2 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    根据公司 2023 第三次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限
内，无需再次提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                     福建万辰生物科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 3 日