股票代码：300972           股票简称：万辰生物          公告编号：2023-038



                   福建万辰生物科技股份有限公司

                      2022 年度董事会工作报告


    2022 年，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认

真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事

会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展

董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现

将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年主要经营指标情况

    2022 年度，公司实现营业收入 549,264,984.09 元，实现归属于公司股东的净

利润 47,765,644.67 元，同比上升 103.69%；实现归属于公司股东的扣除非经常性

损益的净利润 33,094,723.13 元，同比上升 982.22%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

    2022 年度，公司董事会共计召开 18 次会议，会议召集和召开程序、出席会

议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作

出的会议决议合法有效。

    会议具体情况如下：
序号   召开时间      会议届次                       会议主要议案
                                  1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》2、
                                  《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》3、关
                                  于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》4、《关于公
                                  司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》5、《关于聘请
                                  公司 2022 年度审计机构的议案》6、《关于公司 2022
                                  年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案》7、《关于公
                                  司 2021 年度利润分配预案的议案》8、《关于公司<2021
                                  年度内部控制自我评价报告>的议案》9、《关于公司续
                   第三届董事会   租福建农开发有限公司办公房的议案》10、《关于公司
 1     2022/4/24
                   第十一次会议   2022 年度日常关联交易预计事项的议案》11、《关于公
                                  司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                                  的议案》12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                                  理及暂时补充流动资金的议案》13、《关于会计政策变
                                  更的议案》14、《关于公司 2022 年度向金融机构申请
                                  综合授信额度的议案》15、《关于关联方 2022 年度对
                                  公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议
                                  案》、16《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
                                  17、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
                   第三届董事会
 2     2022/4/28                  1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
                   第十二次会议
                   第三届董事会   1、《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度
 3     2022/6/25
                   第十三次会议   增加担保方式的议案》
                   第三届董事会   1、《关于控股子公司关联交易的议案》2、《关于对外
 4     2022/7/28
                   第十四次会议   投资设立子公司暨关联交易的议案》
                   第三届董事会
 5     2022/8/11                  1、《关于控股子公司收购资产暨关联交易的议案》
                   第十五次会议
                                  1、关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》2、
                   第三届董事会   《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
 6     2022/8/25
                   第十六次会议   报告的议案》3、《关于增加 2022 年度日常性关联交易
                                  预计额度的议案》
                   第三届董事会
 7     2022/9/8                   1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
                   第十七次会议
                                  1、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
                                  及其摘要的议案》2、《关于<公司 2022 年限制性股票
                   第三届董事会   激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股
 8     2022/9/23
                   第十八次会议   东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
                                  议案》4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东
                                  大会的议案》
                                  1、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
                                  订稿）>及其摘要的议案》2、《关于<公司 2022 年限制
                   第三届董事会
 9     2022/9/29                  性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
                   第十九次会议
                                  3、《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分提案并
                                  增加临时提案的议案》
序号   召开时间       会议届次                       会议主要议案
                                   1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
                    第三届董事会   励对象名单及授予权益数量的议案》2、《关于向 2022
 10    2022/10/21
                    第二十次会议   年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
                                   的议案》
                                   1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》2、《关
                                   于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的
                                   议案》2.1《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记
                                   的议案》2.2《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公
                                   司承诺管理制度>的议案》2.3《关于修订<福建万辰生
                                   物科技股份有限公司董事会议事规则的议案》2.4《关
                                   于修订<福建万辰生物科技股份有限公司独立董事工
                                   作制度>的议案》2.5《关于修订<福建万辰生物科技股
                                   份有限公司股东大会议事规则>的议案》2.6《关于修订
                                   <福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理制度>
                                   的议案》2.7《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公
                                   司控股股东及实际控人行为规范>的议案》2.8《关于修
                                   订<福建万辰生物科技股份有限公司募集资金管理制
                                   度>的议案》2.9《关于修订<福建万辰生物科技股份有
                                   限公司融资与对外担保管理制度>的议案》2.10《关于
                                   修订<福建万辰生物科技股份有限公司重大经营与对
                    第三届董事会   外投资管理制度>的议案》2.11《关于修订<福建万辰生
 11    2022/10/22   第二十一次会   物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持
                    议             本公司股份及其变动管理制度>的议案》2.12《关于修
                                   订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会秘书工作
                                   细则>的议案》2.13《关于修订<福建万辰生物科技股份
                                   有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.14
                                   《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司年报差
                                   错责任追究制度>的议案》2.15《关于修订<福建万辰生
                                   物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
                                   2.16《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司信息
                                   披露管理制度>的议案》2.17《关于修订<福建万辰生物
                                   科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
                                   2.18《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事
                                   会审计委员会工作细则>的议案》2.19《关于修订<福建
                                   万辰生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细
                                   则>的议案》2.20《关于修订<福建万辰生物科技股份有
                                   限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》3、
                                   《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
                                   案》
                    第三届董事会
 12    2022/10/25   第二十二次会   1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                    议
 13    2022/11/3    第三届董事会   1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
序号    召开时间        会议届次                      会议主要议案
                     第二十三次会   2、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》
                     议
                                    1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》2、《关
                     第三届董事会   于为控股子公司提供担保的议案》3、《关于增加 2022
 14     2022/12/9    第二十四次会   年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部分日常性关
                     议             联交易预计的议案》4、《关于提请召开公司 2022 年第
                                    三次临时股东大会的议案》
                     第三届董事会
 15     2022/12/19   第二十五次会   1、《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
                     议
                     第三届董事会
 16     2022/12/22   第二十六次会   1、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
                     议
                     第三届董事会
                                    1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流
 17     2022/12/24   第二十七次会
                                    动资金的议案》
                     议
                     第三届董事会
 18     2022/12/28   第二十八次会   1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
                     议

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

       2022 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定要求，召集并组织

了 4 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议，认真执行并履行股东大会通

过的相关决议，具体情况如下：

序号        召开时间           会议届次                   会议主要议案
                                            1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的
                                            议案》2、 关于公司<2021 年度财务决算报告>
                                            的议案》3、《关于公司<2021 年年度报告>及
                                            其摘要的议案》4、《关于聘请公司 2022 年度
                                            审计机构的议案》5、《关于公司 2022 年度董
                                            事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议
                                            案》6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的
                            2021 年年度股
 1          2022/5/16                       议案》7、《关于公司<2021 年度内部控制自我
                            东大会
                                            评价报告>的议案》8、《关于公司续租福建含
                                            羞草农业开发有限公司办公房的议案》9、《关
                                            于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议
                                            案》10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与
                                            使用情况的专项报告的议案》11、《关于使用
                                            部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充
                                            流动资金的议案》12、《关于公司 2022 年度向
序号    召开时间       会议届次                    会议主要议案
                                     金融机构申请综合授信额度的议案》13、《关
                                     于关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综
                                     合授信额度提供关联担保的议案》14、《关于
                                     公司为全资子公司借款提供担保的议案》15、
                                     《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议
                                     案》16、《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）
                                     绩效方案的议案》
                                     1、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
                                     （草案修订稿）>及其摘要的议案》2、《关于
                     2022 年第一次   <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
 2      2022/10/17
                     临时股东大会    管理办法（修订稿）>的议案》3、《关于提请
                                     股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
                                     相关事宜的议案》
                                     1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议
                                     案》《关于修订<公司章程>等公司制度及办理
                                     工商备案登记的议案》2.1《关于修订<公司章
                                     程>及办理工商备案登记的议案》2.2《关于修
                                     订<福建万辰生物科技股份有限公司承诺管
                                     理制度>的议案》2.3《关于修订<福建万辰生
                                     物科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
                                     2.4《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公
                                     司独立董事工作制度>的议案》2.5《关于修订
                                     <福建万辰生物科技股份有限公司股东大会
                     2022 年第二次   议事规则>的议案》2.6《关于修订<福建万辰
 3      2022/11/9
                     临时股东大会    生物科技股份有限公司关联交易管理制度>
                                     的议案》2.7《关于修订<福建万辰生物科技股
                                     份有限公司控股股东及实际控人行为规范>
                                     的议案》2.8《关于修订<福建万辰生物科技股
                                     份有限公司募集资金管理制度>的议案》2.9
                                     《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公
                                     司融资与对外担保管理制度>的议案》2.10《关
                                     于修订<福建万辰生物科技股份有限公司重
                                     大经营与对外投资管理制度>的议案》3、《关
                                     于修订<福建万辰生物科技股份有限公司监
                                     事会议事规则>议案》
                                     1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
                                     2、《关于为控股子公司提供担保的议案》3、
                     2022 年第三次
 4      2022/12/26                   《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度
                     临时股东大会
                                     及 2023 年度部分日常性关联交易预计的议
                                     案》

（三）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及

薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员

会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

在 2022 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则

的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

（四）独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事

工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审

议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，

对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了

独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

三、2023 年董事会重点工作

    2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学

高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2023 年经营目

标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，

科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会

决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

    2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披

露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

    3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者

的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
    4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作

体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，

不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

    2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理

中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履

职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发

展。




                                          福建万辰生物科技股份有限公司

                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 17 日