证券代码：300973          证券简称：立高食品         公告编号：2021-010


                         立高食品股份有限公司

                 第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日下
午在公司会议室以现场结合通讯的形式，会议由监事会主席宁宗峰先生主持。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案还须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    经核查，监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    监事会认为该预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司
的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别
是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，同意公司提出的利润分配预
案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （四）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （五）审议通过了《2021 年第一季度报告全文》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （六）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为公司已根据法律法规等制度的要求并结合自身经营需求，
建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内子公司及重要业务流程，
有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全。《2020 年
度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为本次关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格
遵循公平合理的定价原则，有利于公司业务的开展，未对公司独立性构成不利影
响，未损害公司及广大中小投资者的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第六次会议决议；




特此公告。




                                           立高食品股份有限公司

                                                          监事会

                                               2021 年 4 月 26 日