证券代码：300973           证券简称：立高食品           公告编号：2021-006


                         立高食品股份有限公司
            关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）预计 2021 年将发生日
常关联交易事项，包括采购商品、租赁场地等。《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
案》已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，董事会审议过程中关联董事彭裕辉先
生、赵松涛先生、白宝鲲先生已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前
认可意见及同意的独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要
提交股东大会审议。

    （二）2021年度关联交易预计情况
                                                               单位： 人民币万元
                                                2021 年 2021 年截
 关联交易                关联交易    关联交易                        2020 年发
             关联人                             度预计 至披露日已
   类别                    内容      定价原则                         生金额
                                                  金额   发生金额
 向关联人   宜章长青
   采购产   种植有限     采购蓝莓    市场定价      ≤100        0           0
 品、商品   公司
                                                合同签
                                                           2021 年截
 关联交易                关联交易    关联交易   订金额                  2020 年发
             关联人                                        至披露日已
   类别                    内容      定价原则   或预计                   生金额
                                                             发生金额
                                                  金额
            彭永成、彭
            裕辉、赵松
   租赁                  租赁房屋    市场定价      ≤420        0           0
            涛、白宝
            鲲、赵键
    合计                                           ≤520        /           /
       二、关联主体介绍和关联关系

       （一）关联主体一
    1、公司名称：宜章长青种植有限公司
    2、法定代表人：俞醒操
    3、注册资本：200.00 万人民币
    4、住所：宜章县东风乡竹梓塘村六组
    5、主营业务：仁果类和核果类水果种植；水果种植及销售；冷链仓储；旅游开发；
住宿、餐饮服务；休闲娱乐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    6、最近一期未经审计财务数据：
    截止 2020 年 12 月 31 日，宜章长青种植有限公司总资产 698.12 万元、净资产 191.36
万元、2020 年实现营业收入 49.86 元、净利润 8.09 万元。
    7、与上市公司的关联关系：本公司控股股东及实际控制人之一彭永成先生是宜章长
青种植有限公司控股股东及实际控制人，并担任该公司监事职务。
    8、履约能力分析
    上述关联交易系公司日常经营所需，目前宜章长青种植有限公司经营情况正常，财
务状况良好，具备较好的履约能力。经查询，宜章长青种植有限公司不属于失信被执行
人。
       （二）彭永成
    截至 2020 年 12 月 31 日持有公司 575.31 万股，为公司控股股东及实际控制人之一。
彭永成先生不属于失信被执行人。
       （三）彭裕辉
    目前担任公司董事长、总经理职务，截至 2020 年 12 月 31 日持有公司 2,588.90 万股，
为公司控股股东及实际控制人之一。彭裕辉先生不属于失信被执行人。
       （四）赵松涛
    目前担任公司董事、副总经理职务，截至 2020 年 12 月 31 日持有公司 1,725.93 万股，
为公司控股股东及实际控制人之一。赵松涛先生不属于失信被执行人。
       （五）赵键
    截至 2020 年 12 月 31 日持有公司 1,717.41 万股，为公司持股 5%以上的股东。赵键
先生不属于失信被执行人。
    （六）白宝鲲
    目前担任公司董事职务，截至 2020 年 12 月 31 日持有公司 1,641.10 万股，为公司持
股 5%以上的股东。白宝鲲先生不属于失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易标的基本情况
    1、向宜章长青种植有限公司采购蓝莓，2021 年度预计交易金额不超过 100 万元。
    2、向彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲、赵键租赁其共同拥有的位于广州市白云区
广园中路 318 号第 2 栋 4、5、6 楼的房屋建筑物用于公司办公使用，具体信息如下：
    （1）租赁物地址：白云区广园中路 318 号第 2 栋 4、5、6 楼
    （2）面积：2,348.02 平方米
    （3）租赁期限：三年
    （4）租金：预计三年租金累计不超过 420 万元（具体以双方签订合同为准），租金
参考了广州市白云区相近地段及楼层的市场公允价。
    （5）租赁房屋状况：房屋无抵押，无查封冻结、无其他承租人等情况。
    （二）关联交易的定价原则和依据
    根据公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联方均会按照实际业务情况就
日常关联交易将签署相关协议，以确保完成生产经营目标。上述关联交易的价格以市场
价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是
中、小股东利益的情形。
    （三）关联交易协议的签署情况
    在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司
经营的需要，对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财
务状况、经营成果不会产生重大影响。
    2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循客观、公
平、公正的原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。
    3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利
于保障公司业务的持续稳定。本次日常关联交易在公司业务中所占比例较小，其实施不
会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

   五、独立董事意见

    （一）事前认可意见

    公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交
易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。

    （二）独立意见

    独立董事认为：2021 年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所必需的，且遵循
平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，关联董事回
避了表决，相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

    六、监事会意见

    公司监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理， 不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2021 年度日常关联交易已经公司第二届董事
会第八次会议审议通过且关联董事回避表决，该事项无需提交股东大会审议。公司独立
董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述关联交易预计事
项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定
的要求。公司本次预计 2021 年度日常关联交易为公司开展日常经营行为所需，不影响公
司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，公司亦不会因此类交易而对关联方产
生依赖。
    综上，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计无异议。
   八、备查文件

   1、第二届董事会第八次会议决议；
   2、第二届监事会第六次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项之事前认可意见；
   4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
   5、中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司 2021 年度日常关联交易
预计的核查意见；


       特此公告。




                                                       立高食品股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2021 年 4 月 26 日