证券代码：300973           证券简称：立高食品        公告编号：2021-007


                        立高食品股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理
                          工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于 2021 年 4 月 26 日
召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、变更注册资本

    经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 42,340,000 股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》，本次发行完成后，公司的股本总数由
127,000,000 股变更为 169,340,000 股，公司注册资本由人民币 127,000,000 元变更为人民
币 169,340,000 元。公司已于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类
型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件的规定，公司首次公开发行股票并于 2021 年 4 月 15 日在深圳
证券交易所创业板上市，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，
现拟将《立高食品股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）
名称变更为《立高食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司
实际情况，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：
       序号          修订前                          修订后
                  立高食品股份有限公司章
       1                                             立高食品股份有限公司章程
              程（草案）
                                                     第三条   公司于 2021 年 2 月 9
                  第三条      公司于【】年【】
                                                 日经中国证券监督管理委员会（以
              月【】日经中国证券监督管理
                                                 下称“中国证监会”）以《关于同意
              委员会（以下称“中国证监会”）
                                                 立高食品股份有限公司首次公开发
              以【】文核准，首次向社会公
       2                                         行股票注册的批复》（证监许可
              众发行人民币普通股【股份数
                                                 [2021]489 号）文核准，首次向社会
              额】股，于【上市日期】在深
                                                 公众发行人民币普通股 42,340,000
              圳证券交易所（以下称“深交
                                                 股，于 2021 年 4 月 15 日在深圳证
              所”）上市。
                                                 券交易所（以下称“深交所”）上市。
                  第五条 公司住所：广州市
              增城石滩 镇工业园 平 岭工业
                                                     第五条 公司住所：广州市增城
              区。
                                                 石滩镇工业园平岭工业区。
                  经营地址：广州市白云区
       3                                             经营地址：广州市白云区云城
              云城东路 563 号 5 楼 1-7 号，
                                                 东路 563 号 5 楼 1-7 号。
              广州市白云区云城东路 569 号
                                                     邮政编码：511330。
              首层 109、110 号。
                  邮政编码：511330。
                  第六条      公司注册资本为         第六条   公司注册资本为人民
       4
              人民币【】万元。                   币 16,934 万元。
                  第十九条 公司的股份总
                                                     第十九条 公司的股份总数为
              数为【】万股，均为普通股。
       5                                         16,934 万股，均为普通股。公司可
              公司可依法发行普通股和优先
                                                 依法发行普通股和优先股。
              股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上内容以工商部门最终核准版
本为准。
    上述事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过后方可实施。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层
全权负责办理本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续。


    公司将于本次章程修订事项审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公
司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                        立高食品股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2021 年 4 月 26 日