立高食品股份有限公司                                 2020 年度独立董事述职报告



                         立高食品股份有限公司
                       2020 年度独立董事述职报告


    本人作为立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020

年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等法律法规

及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，出席公司董事会和股

东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了独立意见，勤勉、忠实、

诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤

其是中小股东的合法权益，现将本人在 2020 年履行职责的情况汇报如下：

    一、2020 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况

    2020 年度公司召开董事会会议 10 次，本人亲自参加会议 10 次，对公司董

事会审议的相关议案均投了赞成票，无弃权或反对情形，并对会议相关议案发表

独立意见；2020 年度公司召开股东大会 4 次，本人参加会议 4 次，对公司股东

大会召集召开程序、审议事项进行关注和监督。

    二、发表独立意见的情况
    1、2020 年 1 月 7 日，本人在第一届董事会十六次会议中，对关于关联方为
公司申请银行融资提供担保的事项发表了独立意见。
    2、2020 年 3 月 18 日，本人在 2019 年年度股东大会中对 2019 年的工作情
况进行了述职；并对 2019 年度的利润分配、报告期内关联交易及公司 2019 年度
内部控制有效性自我评价报告的发表了独立意见。
    3、2020 年 9 月 9 日，本人在第一届董事会第二十次会议中关于执行新会计
准则并变更相关会计政策的事项发表了独立意见。
    4、2020 年 10 月 12 日，本人在第一届董事会第二十一次会议中对董事会换
届选举及董事、高级管理人员薪酬事项发表了独立意见。
    5、2020 年 10 月 27 日，本人在第二届董事会第一次会议中对选聘公司高级
管理人员事项发表了独立意见。
    6、2020 年 12 月 7 日，本人在第二届董事会第四次会议中对公司向银行申
请 2021 年度综合授信暨关联担保事项发表了独立意见。
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    三、作为专门委员会委员履职情况

    报告期内参与董事会相关专门委员会的工作：

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会

四个专门委员会。本人在专门委员会里任职期间，严格按照《公司章程》、《公

司独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则，积极召集和参加相关会议，切

实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就公司定期报告，财务决算报

告，聘请审计机构，内部控制自我评价报告，内部审计工作开展，公司董事、监

事、高级管理人员薪酬（津贴）等相关事项进行审议，提出意见后向董事会报告

或提请审议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2020 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会以及

其他时间对公司进行了现场考察，通过和公司管理层交流、查阅档案材料等方式，

了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及

相关工作人员密切联系，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使

表决权。

    五、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

    2020 年，本人除通过参与董事会和参加股东大会以外，积极关注可能影响

公司内部控制和规范治理的事项，对公司对外投资、关联交易等重大事项进行关

注，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，

切实履行独立董事应尽职责。

    六、培训学习情况

    为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能

力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度以及独立董事履职所必备

的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面加强自身学习，

提升对公司规范运作和投资者保护的敏感度。

    七、总体评价和建议

    2020 年度内，作为公司独立董事，本人持续关注公司生产经营、管理和内

部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展和
投资项目的进度等相关事项，积极履行独立董事职责，努力促进公司董事会决策
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的科学性和客观性，积极为公司决策和风险防范提供意见和建议。

    八、其他事项

    1、2020 年度无提议召开董事会情况。

    2、2020 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    3、2020 年度无向董事会提请召开临时股东大会情况。

    2021 年，作为公司的独立董事，本人将不断提高自身履职能力，一如既往

勤勉、尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

在公司关联交易、对外投资及信息披露等方面加强自身专业知识学习和对公司实

际运营情况的关注，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供

参考意见，为提高公司决策水平和经营效益贡献力量。



                                              独立董事：黄劲业、黄伟成

                                                       2021 年 4 月 26 日