立高食品股份有限公司

                     2020 年度董事会工作报告
    2020 年我国经济增长速度有所放缓，国际贸易争端也屡见不鲜，加上新型
冠状病毒肺炎突发疫情的出现，使得立高食品股份有限公司（以下简称“公司”、
“立高食品”）面临严峻的挑战。公司始终坚持勤奋、务实、创新、团结的核心
价值观，在管理层的带领下，全体员工万众一心，克服重重困难，坚持多元化的
销售渠道与丰富的产品体系为驱动力，积极实现以华南、华东、华北为基点的全
国扩产布局，为客户提供品质更精优，制作更简化，标准化程度更高的产品而奋
力前行，从而取得良好的发展成果。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：
    一、报告期公司经营情况回顾
    报告期，公司实现营业收入 180,969.01 万元，同比增长 14.27%；营业利润
29,021.96 万元，同比增长 28.29%；利润总额 29,004.34 万元，同比增长 28.56%；
归属于上市公司股东的净利润 23,209.51 万元，同比增长 27.95%；扣除非经常性
损益后的净利润为 22,583.65 万元，同比增长 30.63%。
    报告期间公司主要经营情况如下：
    （一）夯实冷冻烘焙产品的竞争力
    公司深刻的诠释冷冻烘焙食品“简便而不简单”的特性，持续扩大冷冻烘焙
食品业务规模，冷冻烘焙食品销售量由 2018 年的 28,039.47 吨迅速增长至 2020
年的 46,288.79 吨。甜甜圈、挞皮、起酥产品、饼类、丹麦系列、蛋糕等冷冻烘
焙主打产品受到市场的较高认可，销售收入快速增长，2020 年冷冻烘焙食品的
营业收入 95,628.97 万元，同比增长 29.50%，占营业收入总额的 52.84%。公司
的冷冻烘焙食品中，既有销售收入已超过上亿元的热销单品，也出现部分增长非
常迅速、未来销售规模广阔的新产品，未来随着公司产品品类的不断丰富，冷冻
烘焙食品的销售收入有望继续增长。
    （二）持续对产品推陈出新
    公司继续扩大产品配方、生产工艺、生产设备、全过程品控能力、快速响应
市场的产品开发能力等方面具备的综合竞争优势，持续推出多款市场热销产品。
公司于 2019 年推出了属于冷冻烘焙食品中丹麦系列的产品麻薯，该产品通过调
整配方和优化生产工艺，解决了机械化生产和长时间冷冻储存后，产品出油导致
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没有膨胀力的问题，实现了大规模的工业化推广。麻薯产品是公司 2020 年增长
最快的新产品之一，未来市场空间广阔，2020 年麻薯单品的销售额已超过 1 亿
元，进一步推动了公司冷冻烘焙食品业绩快速增长。
    （三）继续深化营销网络
    公司继续深化全国的营销网络，优化经销、直销结构体系。截至 2020 年 12
月 31 日，公司销售人员达到 983 人，营销网络遍布我国除港澳台外全部省、直
辖市、自治区，深入 357 个城市，与公司合作的经销商超过 1,800 家，直销客户
超过 400 家，服务的终端客户超过 5 万家。
    （四）把握渠道多元化优势
    公司牢牢把握着烘焙店、饮品店、商超、餐饮、便利店等多样化的销售渠道
带来的增长契机，充分挖掘增长点。2020 年，商超类客户收入增速较快，一方
面，公司开发的新品麻薯，主要销售客户为沃尔玛，取得良好业绩；另一方面，
商超受疫情影响较小，随着公司产品线的丰富，且公司在疫情期间亦加大销售力
度，商超客户收入有所增长。2020 年，公司对商超的营业收入达到 24,438.35 万
元，较上年增加了 128.05%。
    （五）加快生产基地的建设投入
    公司贯彻围绕全国烘焙消费的主要市场进行产能布局的策略，已在华南的佛
山三水、广州增城和南沙、华东的浙江长兴等地先后投资建立了四个生产基地投
入使用。截至 2020 年底，公司已经拥有 23 条烘焙食品原料和 33 条冷冻烘焙食
品自动化生产线，2020 年产量超过 10 万吨。鉴于 2020 年公司奶油、水果制品、
冷冻烘焙食品产能利用率分别达到 83.65%、80.88%、89.73%，旺季期间产能利
用率将更高，产能不足成为公司发展瓶颈，公司于 2020 年期间，积极利用自有
资金对三水生产基地、河南卫辉的华北生产基地进行建设。
    （六）实现积极而系统的疫情应对措施
    为有效降低疫情的影响，公司在疫情期间采取了各项有效的措施加以应对，
包括①密切与多家合格供应商的沟通，了解供应商复工情况和协调原材料供应安
排，保障原材料疫情期间不断供。对受疫情影响而供应能力大幅下降的挞液等外
购品，公司加大了自主生产的规模予以补充替代；②加强防疫物资的采购，制定
和执行严格的防疫措施，充分保障员工的健康；③对人员用工进行合理安排，根


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据不同厂区、产线的复工情况，组织员工的复工，对于未复工人员，提供生活保
障费用，保障员工的稳定；④商超作为居民生活物资稳定供应的重要途经，其受
疫情影响相对较小，因此，公司加大了与沃尔玛、盒马鲜生等商超客户的合作力
度，扩大了新品类如麻薯等产品在商超客户的推广力度；⑤利用网络平台开展立
高烘焙百家讲坛、新品上市直播课、《疫情下，饼店怎么办》等免费课程，对疫
情期间的烘焙企业运营提供专业意见，辅助客户抗击疫情；⑥加强库存的控制与
管理，结合客户的复工及库存情况，分阶段逐步增加产量。在疫情期间，受销售
需求减弱的影响，公司订单量有一定程度的下降。但自疫情缓解以来，消费者的
消费意向和消费能力得到了显著的恢复，订单量快速回升。
    二、报告期内董事会日常工作情况
    （一）公司治理基本情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规则的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公
司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露
工作，有效维护了公司和投资者的利益。
    （二）董事会运作情况
    2020 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》、《公司董事会议事规则》
等相关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开了 10 次董
事会会议。
    （三）董事会对股东大会决议的执行情况
    2020 年度，公司共召开临时股东大会 3 次、年度股东大会 1 次。董事会严
格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。
    （三）董事会下设专门委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会
四个专门委员会。
    2020 年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董
事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履行各项职责。现将 2020
年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：


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    1、审计委员会
    公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使
职权。报告期内，审计委员会对公司聘请审计机构、内部控制自我评价报告、定
期报告等事项进行审阅，监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计
与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，
及董事会授权的其他事宜。
    2、薪酬与考核委员会
    公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人
员的薪酬相关事项进行认真审核，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
    3、战略委员会
    公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使
职权。报告期内，战略委员会及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系
统研究与分析，积极研究符合公司发展方向的战略布局，对公司投资扩建生产基
地事项认真审核，为公司的健康、快速发展出谋划策。
    4、提名委员会
    公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使
职权。报告期内，提名委员会对公司董事的任职条件进行认真审查，并提出专业
意见，对公司董事会选任董事提供决策意见。
    三、公司 2021 年度经营计划
    2021 年，公司董事会将围绕“中国烘焙食品原料及冷冻烘焙食品第一品牌”
为长期战略目标，继续聚焦现有主营业务体系，以市场为导向，借助研发、技术、
品控和服务的优势，加大产能投资，提高研发力度，优化生产工艺和配方，根据
市场需求，持续开发新品类，扩充并下沉渠道资源，整合产业链资源，将公司打
造成全国具备较强竞争力的烘焙原料及冷冻烘焙食品研发及生产基地，全面提升
公司在行业中的市场地位。
    1、产品发展计划
    公司坚持以客户需求为导向，开展持续的产品创新，首先，在原有产品体系
基础上，优化馅料、糖分、油脂等配方成分，引进优质原料，增加新风味，同时，


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调整生产工艺如手工制作挞皮，进行冷加工、无添加剂加工等，提供更加符合消
费者健康、美味需求的优质产品。其次，积极开展品类创新，依托成熟的技术工
艺和产线设施，研发与目前产品生产工序接近的新品类，如 UHT 奶油、乳化液、
汤体产品等。再者，公司将继续前往欧美、日本、中国台湾等烘焙市场发达地区
考察，了解国际烘焙产品的最新流行趋势，将麻薯、香芋酥等新品类积极引入并
进行适应性的改造，打造畅销品类。另外，提升原材料的综合加工能力，对水果
类产品的果皮、果核等进行综合加工处理，形成多元产品加工体系，同时，应用
保鲜等技术手段，提高产品的新鲜度和风味。最后，公司将结合烘焙店消费场景，
选择增加部分适销品种的外采力度进行组合销售，如果冻杯、布丁杯等。
    2、生产基地建设计划
    近年来，公司业务发展迅速，原有产能已近于饱和，尤其四季度生产旺季时，
产需矛盾尤为显著。为满足业务发展的需要，提高生产效率，增加新品类，公司
未来三年计划利用上市募集资金和自有资金在佛山生产基地、浙江长兴生产基地
和河南卫辉生产基地开展产能扩建，并对原有部分产线设施升级改造。公司扩产
主要围绕着甜甜圈、冷冻蛋糕、奶油、水果制品等主要产品，并开展 UHT 稀奶
油、挞液等新品的规模化生产，以提高公司综合服务能力。随着公司各个生产基
地建设计划的实施，未来公司将形成华南、华东和华北三大生产区域，六个大型
生产基地的网络化布局，能够有效提升对烘焙消费主战场华南、华东和华北的辐
射力度，增强市场竞争力。
    3、渠道开发计划
    公司将继续实施渠道与产品双驱动的发展策略，在巩固原有产品竞争力以及
新产品持续创新力的基础上，进行渠道深度和广度的延伸。在深度上，公司将继
续下沉营销网络，借助丰富的产品体系以及性价比高、竞争力强的成熟产品对基
层市场进行培育，将市场网络由一二线城市向二三线城市乃至乡镇市场辐射，提
高网络的覆盖率。在广度上，一方面公司优化经销商体系，与经销商深度合作，
进行矩阵式管理，并运用大数据分析工具，使其成为公司稳定的“获客中心”。
另一方面公司将进一步丰富营销渠道，大力开发餐饮、商超、便利店等渠道，既
将原有成熟产品进行导入，快速扩大销售规模，又发挥公司的产品研发优势，结
合不同渠道的消费特点，有针对性地开发符合不同消费情景的产品，如餐饮渠道


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适用的汤体产品、熟制品等，满足不同客户的个性化需求。另外，公司将适机开
发海外市场，构建海外销售渠道，逐步塑造全球性烘焙品牌形象。
    4、研发体系建设计划
    未来，公司继续加大在研发和创新方面的投入，在广东佛山、浙江长兴、河
南卫辉和日本建设四大技术研发中心，形成紧贴烘焙主消费市场和烘焙技术发达
地区的海内外双研究中心架构，配置行业内先进的研发和检验设备，全面提升公
司的技术开发能力，为业务的持续发展提供有利保障。另外，公司积极借助科研
院所和外部专家的科研力量，未来公司将加强与华南理工大学、暨南大学、江南
大学、亚热带水果研究所等科研院所的技术合作，实现产学研的深度联合，另外，
公司将积极聘用海外知名专家为技术顾问，为产品工艺的优化和新品的研发提供
技术支持。
    5、信息系统优化计划
    公司计划将对现有信息系统进行升级改造，设置大数据处理平台、智能制造
执行平台、营销电商管理平台、智能供应链平台、核心运营 ERP 系统等相关系
统模块，提升信息系统的整体功能，为决策和计划提供依据，提高管理效率，降
低经营风险，增强公司的竞争力。
    6、产业链整合计划
    原料是影响烘焙产品品质的核心，公司糖类、油脂、面粉等主要原料均源自
国内知名品牌厂商，合作紧密，供应和质量稳定。水果制品的原料为季节性水果，
而水果品质和产量易受气候、病虫害、农户种植面积等多种因素影响，稳定性差，
这对公司水果制品的均衡生产和供应构成了不稳定因素。为保质保量为水果制品
提供稳定的原料供给，未来公司计划切入水果制品的前端运营，包括物色果园、
水果甑选、冻果制作等，实施产业链的整合。
    7、人才体系优化计划
    公司高度重视人才队伍建设，未来三年，公司将进一步完善内部员工考核及
激励机制，提供与员工贡献度相匹配、兼具市场竞争力的薪资水平，为员工打通
人才晋升路径，充分调动员工工作积极性，促进员工与企业共同发展；同时，根
据公司发展状况，公司将加大外部人才的引进力度，及时吸纳行业内优秀的研发、
销售及管理等方面人才，进一步优化公司人才体系，提升公司核心竞争力。公司


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还将持续为员工提供管理、技术、营销等全方位的培训教育，支持员工在专业技
能和管理能力上取得全面提升与成长，从而构建长效的人才梯队形成机制，为公
司未来快速发展打下坚实的基础。
    8、融资计划
    公司将以上市为契机，充分发挥上市平台的优势，根据公司未来的经营需要，
通过多种长短期股权和债券融资品种，为公司持续发展提供稳定的资金支持，提
高经营效益，充分实现公司利润和股东利益的最大化。

    2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理
中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。严格按照相关法律法规和规范性文件
的要求，持续提升公司规范运营和治理水平，为公司战略发展提供基础保障。


                                                   立高食品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2021 年 4 月 26 日




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