证券代码：300973           证券简称：立高食品       公告编号：2021-016

                           立高食品股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况



    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2021 年 6
月 4 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2021 年 5 月 30 日以书面、电话及邮
件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于制定<超额业绩激励基金计划>的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的工作积极性和创
造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营效
率，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司利益最大化，根据有关规定，公司
制定《立高食品股份有限公司超额业绩激励基金计划》。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立
高食品股份有限公司超额业绩激励基金计划》。
    董事彭裕辉、赵松涛、陈和军为关联方，回避对本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。同意票数占参加会议非关
联董事人数的 100%。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案还须提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    全体董事一致同意于 2021 年 6 月 22 日（星期二）召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2021 年 6 月 16
日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015 号）。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、 第二届董事会第九次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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                                                                 2021 年 6 月 4 日