证券代码：300973          证券简称：立高食品         公告编号：2021-017


                         立高食品股份有限公司

                 第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
于 2021 年 5 月 30 日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2021 年 6 月 4 日在
公司会议室以通讯形式召开，会议由监事会主席宁宗峰先生主持。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于制定<超额业绩激励基金计划>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会审议《立高食品股份有限公司超额业绩激
励基金计划》的程序和决策合法、有效；本激励基金计划有利于充分调动公司管
理团队的工作积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现。

    公司制定的《立高食品股份有限公司超额业绩激励基金计划》 的内容符合
《公司法》《证券法》《公司章程》的规定及公司的实际情况，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    监事宁宗峰为关联方，对本议案回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    本议案还须提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、 第二届监事会第七次会议决议。




特此公告。




                                   立高食品股份有限公司

                                                 监事会

                                        2021 年 6 月 4 日