立高食品股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们
作为立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）的独立董事，在仔
细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人
员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：


    一、关于公司制定《超额业绩激励基金计划》的独立意见

    公司制定《超额业绩激励基金计划》符合公司实际，有利于建立、健全公司
激励约束机制，充分调动公司管理团队的工作积极性和创造性，激励和稳定公司
经营管理骨干，推动公司的持续、健康发展。该事项不存在损害公司及中小股东
利益的情况，作为公司独立董事，我们一致同意《超额业绩激励基金计划》，同
意本议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




                                               独立董事： 黄伟成、黄劲业
                                                          2021 年 6 月 4 日