证券代码：300973           证券简称：立高食品           公告编号：2021-019

                           立高食品股份有限公司

                      第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况



    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2021 年 6
月 9 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面、电话及邮件
等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司董事会同意使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资项
目的自筹资金合计人民币 201,308,623.41 元。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所
出具了相关鉴证报告。
    具体内容详见公司 2021 年 6 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十次会议决议；
    2、 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             立高食品股份有限公司
                           董事会
                  2021 年 6 月 9 日