证券代码：300973          证券简称：立高食品          公告编号：2021-020

                        立高食品股份有限公司

                 第二届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知
于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2021 年 6 月 9 日在公
司会议室以通讯形式召开，会议由监事会主席宁宗峰先生主持。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公
司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时
间未超过六个月，且履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 201,308,623.41 元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。




             立高食品股份有限公司

                           监事会

                  2021 年 6 月 9 日