证券代码：300973             证券简称：立高食品        公告编号：2021-026

                              立高食品股份有限公司

                      第二届董事会第十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况


       一、董事会会议召开情况

       立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年
6 月 25 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2021 年 6 月 20 日以书面、电话及
邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议
事规则》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
       全体董事一致同意于 2021 年 7 月 12 日（星期一）召开公司 2021 年第三次临时股东
大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2021 年 7 月 6
日。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       第二届董事会第十一次会议决议；


       特此公告。


                                                              立高食品股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2021 年 6 月 25 日