证券代码：300973           证券简称：立高食品       公告编号：2021-032

                           立高食品股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年
7 月 30 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2021 年 7 月 25 日以书面、电话及
邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则制定本次股权激
励计划，实施股权激励计划有利于建立、健全股东、公司与管理层之间的利益共享机制，
充分调动管理层的积极性，提高公司的可持续发展能力。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年股票期
权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事彭裕辉、赵松涛、
陈和军作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为达到本次股权激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》的
有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起
到良好的激励与约束效果。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事彭裕辉、赵松涛、
陈和军作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
    （三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司
总股本 1%的议案》
    2021 年股票期权激励计划拟授予公司董事、副总经理陈和军先生 350.00 万份股票期
权，约占本激励计划公告日公司股本总额的 2.07%。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事陈和军回避本议
案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关
事项的议案》
    提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年股票期权激励计划的具体实施，包括但不
限于以下有关事项：
    1.授权董事会确定本激励计划的授予日；
    2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数量进行相应调整；
    3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、
派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；
    4.授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所
必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；
    5.授权董事会审查确认各行权期内本激励计划的行权条件是否成就，及其激励对象实
际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销所必需的全部事宜，包括但不限于
向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权行权/
注销手续；
    6.授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应
地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；
    7.授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定
期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到
股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
    8.授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行
使的权利除外；
    9.上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
    10.向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事彭裕辉、赵松涛、
陈和军作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
       （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    全体董事一致同意于 2021 年 8 月 16 日（星期一）召开公司 2021 年第四次临时股东
大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2021 年 8 月 10
日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    第二届董事会第十二次会议决议


    特此公告。


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                                                                2021 年 7 月 30 日