证券代码：300973          证券简称：立高食品         公告编号：2021-042

                           立高食品股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2021 年
8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2021 年 8 月 11 日以书面、
电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本次变更部分募集资金用途
事项发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金用途的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加
公司经营地址并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
总经理辞职及聘任总经理的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    公司于 2021 年 9 月 7 日（星期二）召开 2021 年第五次临时股东大会，本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2021 年 8 月 31 日。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    第二届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                                           立高食品股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2021 年 8 月 16 日