证券代码：300973         证券简称：立高食品         公告编号：2021-043

                       立高食品股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议会
议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场形式召开，通知于 2021 年 8 月 11
日以电子邮件、书面等形式发出，会议由监事会主席刘青珊女士主持。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    经审议，监事会认为本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况而做出
的调整，本次变更不会对原募投项目产生不利影响，将剩余募集资金变更至新募
投项目有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展规划和经营管理的需
要，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                     立高食品股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 8 月 16 日