证券代码：300973          证券简称：立高食品         公告编号：2021-045


                           立高食品股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2021 年
8 月 20 日在公司会议室以通讯形式召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通
知时间要求。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规
定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，经审议，董事会认
为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2021 年 8 月
20 日，向 9 名激励对象授予股票期权共计 850.00 万份，行权价格为 108.20 元/股。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对
象授予股票期权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事彭裕辉、赵松涛、
陈和军作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

    三、备查文件

    第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。


             立高食品股份有限公司
                           董事会
                 2021 年 8 月 24 日