证券代码：300973           证券简称：立高食品       公告编号：2021-046


                       立高食品股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2021 年 8 月 20 日在公司会议室以通讯形式召开，本次会议经全体监事同意豁免
会议通知时间要求。会议由监事会主席刘青珊女士主持。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。
    综上，公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事
会确定本激励计划的授予日为 2021 年 8 月 20 日，向 9 名激励对象授予股票期权
共计 850.00 万份，行权价格为 108.20 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。监事招建章与激励
对象彭裕辉有关联关系，回避本议案的表决。

    三、备查文件

    第二届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。

                                                  立高食品股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2021 年 8 月 24 日