证券代码：300973         证券简称：立高食品         公告编号：2021-050

                       立高食品股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2021 年 8
月 16 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形，同意公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  立高食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 26 日