证券代码：300973         证券简称：立高食品         公告编号：2021-051

                       立高食品股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2021 年 8
月 16 日以书面、电话及邮件等形式送达。会议由监事会主席刘青珊女士主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。监事会同意公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    第二届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。

                                                 立高食品股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2021 年 8 月 26 日