证券代码：300973          证券简称：立高食品       公告编号：2022-007

                       立高食品股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2022 年 1
月 4 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司
章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资建设立高食品总部基地项目并签订<项目投入产
出监管协议>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投
资建设立高食品总部基地项目并签订<项目投入产出监管协议>的公告》（公告
编号：2022-002）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过
250,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项发
表了同意的核查意见。
       （三）审议通过《关于增选赵松涛先生为公司第二届董事会副董事长的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
选副董事长及副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过《关于调整公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》
    根据公司经营发展等实际情况，公司董事长彭裕辉先生与副董事长赵松涛先
生辞去担任的管理职务后，将工作重心从日常经营管理转向公司战略规划及资源
整合，基于董事长及副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，公司对第二届董
事长及副董事长的薪酬方案进行了调整，调整后全体董事会成员薪酬方案如下：
    1、董事长及副董事长：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪
按月发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合
评定后统一发放。
    2、独立董事：10 万/年
    3、其他董事：在公司任其他管理职务的，按照所担任的职务领取薪酬；未
在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
    4、其他规定
    （1）上述薪酬均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    （2）公司董事长及副董事长因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
    （3）公司董事长及副董事长薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实
施。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事彭裕辉先生、
赵松涛先生回避本议案的表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司及全资子公司向中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有
限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、浙江长兴农村商业
银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币
400,000,000.00 元的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起一年。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授
信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实
际经营情况在上述综合授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法
律文件，并办理相关手续。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大
会议事规则》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
议事规则》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作细则》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交
易管理制度》。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投
资管理制度》。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担
保管理制度》。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二十）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资
金管理制度》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       （二十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二十四）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二十五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2022 年 1 月 19
日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                    立高食品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 1 月 10 日