证券代码：300973         证券简称：立高食品         公告编号：2022-008

                       立高食品股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2022 年 1
月 4 日以书面、电话及邮件等形式送达。会议由监事会主席刘青珊女士主持，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司
章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，决策程序合法、有效。同意公司使用部分闲置募集资金不超
过人民币 250,000,000.00 元暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会
议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。




特此公告。




                                 立高食品股份有限公司

                                                监事会

                                     2022 年 1 月 10 日