证券代码：300973         证券简称：立高食品         公告编号：2022-010



                       立高食品股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2022年1月26日（星期三）15:00
    （2）网络投票：2022年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年1月26日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月26日
（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋
5楼“立高”会议室。
    （三）会议召集人
    公司董事会。
    （四）投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股东提供网络形式的投票平台。
    （五）会议主持人
    本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席会议情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 99,574,720 股，占上市公司总
股份的 58.8017％。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 99,554,320 股，占上市公司总
股份的 58.7896％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 20,400 股，占上市公司总股份的
0.0120％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 7,531,320 股，占上市公司
总股份的 4.4475％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,510,920 股，占上市公司
总股份的 4.4354％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 20,400 股，占上市公司总股份的
0.0120％。
    （二）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
    （三）见证律师列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于投资建设立高食品总部基地项目并签订<投入产出监
管协议>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,574,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于调整公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 40,396,420 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,531,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案关联股东彭裕辉、赵松涛、彭永成、广州立兴企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回
避股数 59,178,300 股。


    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,574,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席股东大会股东所持股份的三分之二以上通过。


    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席股东大会股东所持股份的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席股东大会股东所持股份的三分之二以上通过。


    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席股东大会股东所持股份的三分之二以上通过。


    7、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对 100,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京国枫律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，
律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1．《立高食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2．《北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。


     特此公告。
                                                          立高食品股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2022 年 1 月 26 日