立高食品：2021年度董事会工作报告2022-04-25
立高食品股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”、“立高食品”）董
事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事
规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，
进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2021 年度董事
会工作情况报告如下：
一、2021 年度公司经营情况回顾
2021 年，是全面实施公司提出的“洞察需求、组织产品”的第一年，为此，
围绕公司提出来的经营方针，以“立信为本、和合共生、需求导向、务实创新”
的文化核心价值观为指导，继续坚持“稳健经营，以效益为中心”，取得了喜人
的成绩。
2021 年，公司实现营业收入 28.17 亿元，同比增长 55.66%；得益于烘焙行
业的市场需求旺盛，公司凭借产品多样化、品质优良、供应稳定等优势在烘焙、
商超、餐饮等多元化的渠道中取得良好成绩。
2021 年，公司归属于上市公司股东的净利润 2.83 亿元，同比增长 21.98%，
扣除非经常性损益后的净利润为 2.69 亿元，同比增长 19.20%。本年在充分抵御
油脂等大宗原料的价格上涨、基地建设及渠道拓展等投入、以及超额业绩基金、
股份支付的计提等对成本费用的压力下，公司的整体盈利得到增长。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则的要求，不断完善法人
治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水
平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（一）董事会运作情况
2021 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》、《公司董事会议事规则》等
相关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开了 12 次董事
会会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议事项
1、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在
2021 年 1 月 第二届董事会 创业板上市方案有效期的议案》
8日 第五次会议 2、审议通过《关于提请召开立高食品股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 2 月 第二届董事会 1、审议通过《关于公司 2020 年 12 月 31 日资产负债表、
5日 第六次会议 2020 年 1-12 月利润表及现金流量表的议案》
2021 年 2 月 第二届董事会 1、审议通过《关于立高食品股份有限公司高管、核心员
9日 第七次会议 工参与创业板 IPO 战略配售的议案》
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》
5、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
2021 年 4 月 第二届董事会
6、审议通过《2021 年第一季度报告全文》
26 日 第八次会议
7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
9、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
1、审议通过《关于制定<超额业绩激励基金计划>的议
2021 年 6 月 第二届董事会 案》
4日 第九次会议 2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股
东大会的议案》
2021 年 6 月 第二届董事会 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
9日 第十次会议 筹资金的议案》
2021 年 6 月 第二届董事会 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的
25 日 第十一次会议 议案》
1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2021 年 7 月 第二届董事会 2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施
30 日 第十二次会议 考核管理办法>的议案》
3、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对
象获授权益数量超过公司总股本 1%的议案》
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021
年股票期权激励计划有关事项的议案》
5、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议通过《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>
2021 年 8 月 第二届董事会 的议案》
16 日 第十三次会议 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
4、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大
会的议案》
2021 年 8 月 第二届董事会 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
20 日 第十四次会议
1、审议通过《关于《2021 年半年度报告》及其摘要的
2021 年 8 月 第二届董事会 议案》
26 日 第十五次会议 2、审议通过《关于《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的议案》
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
2、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
3、审议通过《关于设立募集资金专户并签署<募集资金
2021 年 10 第二届董事会
三方监管协议之补充协议>的议案》
月 28 日 第十六次会议
4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5、审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大
会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司共召开临时股东大会 6 次、年度股东大会 1 次。董事会严格按
照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。
召开时间 会议届次 审议事项
2021 年 1 月 2021 年第一次 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创
23 日 临时股东大会 业板上市方案有效期的议案》
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
2021 年 5 月 2020 年年度股
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
21 日 东大会
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》
5、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
6、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
2021 年 6 月 2021 年第二次 审议通过《关于制定<超额业绩激励基金计划>的议案》
22 日 临时股东大会
2021 年 7 月 2021 年第三次 审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议
12 日 临时股东大会 案》
1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施
2021 年 8 月 2021 年第四次 考核管理办法>的议案》
16 日 临时股东大会 3、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对
象获授权益数量超过公司总股本 1%的议案》
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021
年股票期权激励计划有关事项的议案》
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
2021 年 9 月 2021 年第五次
2、审议通过《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>
7日 临时股东大会
的议案》
2021 年 11 2021 年第六次 1、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
月 16 日 临时股东大会 2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（三）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会
四个专门委员会。
2021 年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事
会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履行各项职责。现将 2021
年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
1、审计委员会
公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使
职权。报告期内，审计委员会对公司聘请审计机构、内部控制自我评价报告、定
期报告等事项进行审阅，监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计
与外部审计之间的沟通，审核公司的定期报告，审查公司内部控制制度，及董事
会授权的其他事宜。
2、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的
薪酬相关事项进行认真审核，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
报告期内，为建立、健全公司长效激励机制，有效激发管理层对公司长远发
展的责任感、使命感，提升公司的经营效率，在充分保障股东利益的前提之下，
公司按照收益与贡献对等的原则，制定股票期权的股权激励计划，向核心管理层
授予 850 万份股票期权。
报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队
的工作积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展，从而提高公司的经营
效率，根据有关规定，公司制定《立高食品股份有限公司超额业绩激励基金计划》。
3、战略委员会
公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使
职权。报告期内，战略委员会及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系
统研究与分析，积极研究符合公司发展方向的战略布局，对公司投资扩建生产基
地事项认真审核，为公司的健康、快速发展出谋划策。
4、提名委员会
公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使
职权。报告期内，提名委员会对公司董事的任职条件进行认真审查，并提出专业
意见，对公司董事会选任董事提供决策意见。
（四）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》《独立董事工作细则》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极
出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并
对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，充分发挥了自身专业知识及实务经
验，为公司日常经营管理提出了有价值的指导意见和建议，切实维护了公司及全
体股东的利益。
三、2022 年董事会工作计划
1、公司经营规划
公司将始终坚持五个领先之道为根本，产品力领先、总成本领先、渠道领
先计划、商业模式的效率领先、人才领先。公司将进一步完善生产基地的全国性
布局，未来三年，公司完善华南、华东、华北集生产研发销售于一体的三大生产
基地，并积极开拓海外的生产研发布局，产品品规预计超过千种，同时，进一步
扩展营销渠道，加强广度和深度的开发，完善经销商体系，同步开发餐饮、商超、
酒店、便利店、社团等渠道，并向海外市场进军，实现产品与渠道的双驱动发展。
公司将深度建设信息化，构建从供应商延伸到终端的全链路数字化平台，以数据
驱动优化经营效率，实现管理与经营从经验化到数据化新时代企业转型。公司将
全面建设烘焙冷链物流，依托公司强大的业务需求基础，整合公司物流资源，提
升供应链的效率，提高产品的品质。
2、董事会工作重点
2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从维护股东的
利益出发，勤勉履职，严格按照相关法律法规和公司制度的要求，持续提升公司
规范运营和治理水平，规范信息披露并加强投资者关系管理，按照既定的经营目
标和发展方向，努力推动公司发展战略的实施。
1、按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，
合规决策、科学决策、效率决策。
2、董事会将持续优化公司治理结构，加强内部控制建设，强化内部审计监
察的职能，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用。
3、董事会将继续严格执行《上市公司信息披露管理办法》和公司的《信息
披露事务管理制度》的相关规定，本着公平、公开、诚信的原则，进一步规范三
会运作治理，严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，真实、准
确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，持续
提升信息披露质量。
4、董事会持续加强投资者关系管理，在符合公司《投资者关系管理制度》
的框架下，向投资者展现公司价值，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，
建立良好的合作互动关系，不断提高投资者关系管理水平，提升公司在资本市场
的形象。
立高食品股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
