立高食品股份有限公司

                      2021 年度独立董事述职报告

    作为立高食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2021 年度诚信、勤勉、尽
责、忠实履行职务，按要求积极出席 2021 年度的相关会议，认真审议董事会各
项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会
委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2021
年度独立董事履职情况述职如下：

    一、出席董事会和股东大会的情况
   1、 2021 年度，公司共召开 12 次董事会会议，7 次股东大会，出席会议情
况如下表：

                                                              是否连续两
             总计次   应出席次   亲自出   委托出
会议名称                                           缺席次数   次未亲自参
               数         数     席次数   席次数
                                                                加会议

 董事会       12        12         12        0        0           否

股东大会       7         7         7         0        0           否

    2021 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立
董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资
料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重
要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，
并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，
以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。任职期内，公司董事会、股东大会的
召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，
会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出
异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2021 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了以下事前认可意见、独立意见。
    1、2021 年 4 月 16 日，本人对公司第二届董事会第八次会议中《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
    2、2021 年 4 月 26 日，本人在公司第二届董事会第八次会议中，对《2020
年度利润分配预案》《2020 年度内部控制自我评价报告》及《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
    3、2021 年 6 月 4 日，本人在公司第二届董事会第九次会议中，对《关于制
定<超额业绩激励基金计划>的议案》发表了独立意见。
    4、2021 年 6 月 9 日，本人在公司第二届董事会第十次会议中，对《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
    5、2021 年 7 月 30 日，本人在公司第二届董事会第十二次会议中，对《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《2021 年股票期权激励计划拟
激励对象获授权益数量超过公司总股本 1%的议案》发表了独立意见。
    6、2021 年 8 月 16 日，本人在公司第二届董事会第十三次会议中，对《关
于变更部分募集资金用途的议案》《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意
见。
    7、2021 年 8 月 20 日，本人在公司第二届董事会第十四次会议中，对《关
于向激励对象授予股票期权的议案》发表了独立意见。
    8、2021 年 8 月 26 日，本人在公司第二届董事会第十五次会议中，对《关
于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意
见。
    9、2021 年 10 月 22 日，本人对公司第二届董事会第十六次会议中《关于续
聘 2021 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
    10、2021 年 10 月 28 日，本人在公司第二届董事会第十六次会议中，对《关
于续聘 2021 年度审计机构的议案》发表了独立意见。
    三、专门委员会履职情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽
责的原则，认真履行工作职责。
    2021 年度，出席董事会专门委员会情况如下：
                           出席委员会情况
      审计委员会         薪酬与考核委员会             提名委员会
亲自出席次 委托出席    亲自出席次 委托出席      亲自出席次    委托出席
    数        次数         数        次数           数          次数
    5            0          3           0            1           0

    本人在专门委员会里任职期间，严格按照《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》及各专门委员会议事规则，积极召集和参加相关会议，切实履行董事职

责，规范公司运作，健全内控制度，就公司定期报告，财务决算报告，聘请审计
机构，内部控制自我评价报告，内部审计工作开展，公司董事薪酬（津贴）等相

关事项进行审议，提出意见后向董事会报告或提请审议。

    四、对公司进行现场调查情况
    2021 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会以及
其他时间多次对公司进行了现场考察，通过与公司管理层交流、查阅档案材料等
方式，重点关注公司最新的经营情况、信息披露事务管理、内部控制及财务状况
等方面，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切联系，听取管理层
关于生产经营、公司发展战略、投资方向、研发情况等方面的汇报，对公司的重
大事项能够做到及时了解和掌握，积极履行了独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）本人积极学习最新的法律、法规和规章制度，全面了解上市公司的各
项制度，充分利用自身法律专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作
中保持充分的独立性，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股
东的合法权益。
    （二）本人对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事项均要求公司事先
提供充足的资料进行认真审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，重点
关注涉及到全体股东尤其是中小股东的议案，并积极提出专业意见和建议，促进
公司规范运作。
    （三）积极关注公司的信息披露情况，要求公司严格按照监管规则要求履行
信息披露义务，确保信息披露的内容能真实、准确、及时、完整地反映公司的经
营状况，使全体股东能够及时了解公司发展的最新情况。

    六、其他事项
    1、2021 年度无提议召开董事会情况。
    2、2021 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    3、2021 年度无向董事会提请召开临时股东大会情况。
    2022 年，按照法律法规、规章制度的要求积极履行独立董事的职责，密切

关注公司法人治理结构和经营运作，充分利用自己的专业知识和经验为公司各项
业务的经营和发展提供可行性建议，积极参与董事会各项事项的决策，切实维护
全体股东尤其是中小股东的权益。

    特此报告。




                                                       独立董事：黄劲业
                                                       2022 年 4 月 22 日