证券代码：300973          证券简称：立高食品         公告编号：2022-019


                           立高食品股份有限公司

            关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    为满足立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州奥昆食品有限
公司（以下简称“广州奥昆”）、广州昊道食品有限公司（以下简称“广州昊道”）业
务发展的资金需求，公司拟为其提供额度总计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担
保，前述担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月；并提请董事会授权公司法
定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及担保额度有效期内签署与提供担
保相关的合同及法律文件。
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的
议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）担保对像一
    1、被担保人：广州奥昆食品有限公司
    2、成立日期：2013 年 2 月 4 日
    3、注册地址：广州市南沙区榄核镇万祥横街 3 号 A101
    4、经营范围：糕点、面包制造（不含现场制售）；速冻食品制造；预包装食品批发；
道路货物运输；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
    5、与上市公司的关联关系：公司全资子公司
    6、经营状况（口径为单体，经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，广州奥昆食品有
限公司资产总额 7.87 亿元，负债总额 4.10 元，净资产 3.77 亿元，资产负债率为 52.11%，
营业收入 15.47 亿元，净利润 2.27 亿元。
    （二）担保对像二
    1、被担保人：广州昊道食品有限公司
    2、成立日期：2013 年 1 月 14 日
    3、注册地址：广州市南沙区榄核镇万祥横街 3 号 B101
    4、经营范围：糕点、面包制造（不含现场制售）；货物进出口（专营专控商品除外）；
技术进出口；水果和坚果加工；其他调味品、发酵制品制造；食品添加剂制造。
    5、与上市公司的关联关系：公司全资子公司
    6、经营状况（口径为单体，经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，广州昊道食品有
限公司资产总额 0.73 亿元，负债总额 0.42 亿元，净资产 0.31 亿元，公司资产负债率为
57.53%，营业收入 2.62 亿元，净利润 0.05 亿元。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关
方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
    四、独立董事意见
    1、本次被担保对象系公司全资子公司，子公司向公司提出的担保申请系为了满足其
经营发展需要。公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进
一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
    2、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为
公司第二届董事会第十八次会议审议的关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的
事项是合理的，符合相关规定的要求。
    五、累计对外担保情况
    截至本公告日，公司未有对外担保事项。公司无逾期担保事项。
   六、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、第二届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                           立高食品股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2022 年 4 月 22 日