立高食品股份有限公司独立董事

        关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


       根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简称“公
司”或“立高食品”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的公司第二届董事
会第十九次会议有关聘任公司高级管理人员有关资料，听取公司董事会情况介绍
以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就下述事项发表独
立意见如下：
       公司第二届董事会第十九次会议聘任王世佳先生担任公司副总经理职务，其
程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；上述高
级管理人员符合上市公司高级管理人员任职资格的有关要求，不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要
求。
       因此，我们一致同意董事会本次的聘任决定。


                                                   独立董事：黄伟成、黄劲业
                                                            2022 年 5 月 17 日