证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2021-013


                   江西志特新材料股份有限公司

            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议通知已于 2021 年 6 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 6 月 18
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
    为了满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广昌支行
（以下简称“建设银行”）申请授信额度 1.8 亿元，授信期为 2 年，在该额度
范围内可循环使用，公司将以自有土地及房产对上述银行授信提供担保，用于抵
押的土地及房产产权证书号为赣（2016）广昌县不动产权第 0001320 号、赣（2018）
广昌县不动产权第 0004644 号、赣（2018）广昌县不动产权第 0000446 号。
    公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）申请综
合授信额度 2 亿元，额度期限 3 年，公司在该额度范围内可循环使用。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于募集资金置换的议案》
    公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,652.10
万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 588.97 万元，共计人民币 6,241.07
万元。
    就本次募集资金置换事项，公司独立董事就本议案发表了独立意见；公司第
二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金置换的议案》；公司保荐机
构发表了无异议的意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西志特
新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字 [2021]第
ZE10492 号）。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的议案》
    公司拟在重庆市设立全资控股子公司，注册资本为 1 亿元，并使用自有资金
不超过 8,000 万元，通过“招拍挂”方式购买位于重庆市潼南高新区现代制造
产业园地块,面积为 350 亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件
为准），用于公司建筑模架生产基地项目。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过人
民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、
低风险的理财产品，所购产品不得用于质押，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司及子公司可循环滚动
购买理财产品。
    就本次使用自有资金购买理财产品事项，公司独立董事就本议案发表了独立
意见；公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买
理财产品的议案》；公司保荐机构发表了无异议的意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。




             江西志特新材料股份有限公司董事会
                       2021 年 6 月 18 日