证券代码：300986          证券简称：志特新材       公告编号：2021-011


                   江西志特新材料股份有限公司
      关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、基本情况概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召
开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，
公司拟在重庆市设立全资控股子公司，并使用自有资金不超过 8,000 万元，通
过“招拍挂”方式购买位于重庆市潼南高新区现代制造产业园地块,面积为 350
亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），用于公司建筑模
架生产基地项目。
    根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次设立全资子公司并购买土地使用权事项在
公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司
经营管理层全权办理相关的事宜。

  二、拟设立全资子公司基本情况
    1、公司名称：重庆志特新材料科技有限公司
    2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、法人代表：李润文
    4、注册资本：1 亿元
    5、注册地址：潼南高新区现代制造产业园
    6、经营范围：铝合金模板、爬架等新材料、新设备与制品的研发、设计及
    技术咨询服务、生产、销售、租赁和进出口业务(国家禁止或限制进出口的
    货物、技术除外);装配式建筑及部品生产、混凝土预制构件生产、销售、安
    装及相关技术研发、技术推广、技术服务；砼结构构件制造；砼结构构件销
    售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。

    （以上信息最终以工商登记为准）

  三、拟购买土地使用权基本情况

    1、交易对方基本情况
    国有建设用地使用权出让人名称：重庆市潼南区规划和自然资源局
    公司及公司前十名股东、董监高与重庆市潼南区规划和自然资源局不存在关
联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

    2、交易标的的基本情况

  （1） 土地位置：重庆市潼南高新区现代制造产业园地块
  （2） 使用年限：50 年
  （3） 用地性质：工业用地
  （4） 土地面积：约 350 亩
  （5） 预计出让金额：不超过 8,000 万元人民币
    建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使
用权出让合同》载明为准。

  四、目的、存在的风险和对公司的影响

    本次设立全资子公司及购买土地使用权，是用于公司建筑模架生产基地项
目，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产业布局，巩固公
司的核心竞争力。公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，购买
的工业用地使用权需要通过“招拍挂”方式进行，土地使用权能否竞得、土地使
用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。本次设立全资子公司及购买土地
使用权不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重
大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、第二届监事会第十一次会议决议；
特此公告。

             江西志特新材料股份有限公司董事会
                       2021 年 6 月 18 日