证券代码：300986           证券简称：志特新材          公告编号：2021-017


                   江西志特新材料股份有限公司

             第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议通知已于 2021 年 7 月 6 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 7 月 9 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资暨增资湖北万百源建筑工程有限公司的议案》

    同意公司下属控股子公司湖北志特新材料科技有限公司（以下简称“湖北志
特”）使用自筹资金与咸宁志达企业投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“咸宁志达”）、湖南省程源科技合伙企业（有限合伙）（湖北万百源建筑工程
有限公司原股东，以下简称“程源科技”）共同增资湖北万百源建筑工程有限公
司（以下简称“湖北万百源”），增资完成后，湖北万百源注册资本由 250 万元
变更为 5,000 万元（具体金额以工商登记为准）。经各方协商一致，湖北志特以
货币 3,300 万元增资，其中 2,750 万元计入注册资本， 550 万元计入资本公积，
增资后持股占比为 55%；咸宁志达以货币 1,200 万元增资，其中 1,000 万元计入
注册资本， 200 万元计入资本公积，增资后持股占比为 20%；程源科技以货币
出资 1,000 万增资，全部计入注册资本，增资后持股占比为 25%。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；



特此公告。




                                 江西志特新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 9 日