证券代码：300986          证券简称：志特新材         公告编号：2021-021


                   江西志特新材料股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议通知已于 2021 年 7 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 7 月 22
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的议案》

    同意公司与甘肃鑫赫然建材科技有限公司（以下简称“鑫赫然”）共同投资
设立甘肃志特新材料科技有限公司（以下简称“甘肃志特”），注册资本为 1
亿元（最终名称以工商登记为准），其中由公司以货币出资 6,000 万元，持股占
比为 60%；鑫赫然货币出资 4,000 万元，持股占比为 40%，甘肃志特主要从事铝
模板、爬架等产品研发、设计、销售、租赁业务。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》

    同意全资子公司海南志特新材料有限公司以自有资金开展总投入保证金不
超过人民币 1,000 万元的套期保值业务，授权公司总经理在上述额度内执行套
期保值业务并签署相关合同协议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；




特此公告。




                                 江西志特新材料股份有限公司董事会
                                           2021 年 7 月 22 日