证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2021-026


                   江西志特新材料股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议通知已于 2021 年 8 月 6 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 10 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董
事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资暨设立广东凯瑞模架科技有限公司的议案》

    同意全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）与
凯瑞模架科技（深圳）有限公司（以下简称“凯瑞模架”）共同投资设立广东凯
瑞模架科技有限公司（以下简称“广东凯瑞”，具体名称以工商登记为准），注
册资本为 1 亿元，其中由志特集团认缴出资 5,100 万元，持股占比为 51%，凯瑞
模架认缴出资 4,900 万元，持股占比为 49%，广东凯瑞主要从事铝模板、爬架、
建筑 PC 构件等产品研发、设计、销售、租赁业务。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

    同意公司及控股子公司与关联方广东志飞建筑工程有限公司（以下简称“广
东志飞”）发生日常关联交易，预计 2021 年度公司及控股子公司将接受广东志
飞劳务服务金额不超过 1,500 万元。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》
    同意全资子公司广东志特新材料集团有限公司向中国银行股份有限公司中
山南朗支行申请融资金额 2,000 万元，期限为 1 年的银行贷款，由公司提供连带
责任担保，主要用于补充日常经营所需流动资金。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议；



    特此公告。




                                       江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 10 日