证券代码：300986           证券简称：志特新材          公告编号：2021-028


                   江西志特新材料股份有限公司

              第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 23 日以
通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝文飞先生主持，应出席会议监
事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于<2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合相关
法律、法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

 1、第二届监事会第十二次会议决议。



 特此公告。




                                     江西志特新材料股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 24 日