证券代码：300986          证券简称：志特新材         公告编号：2021-027


                   江西志特新材料股份有限公司

            第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 23
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于<2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和公司《募集资金管
理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及资产抵押的议案》
      同意公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度 2.4 亿元，
授信期为 1 年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等短期产品，在该额度
范围内可循环使用，公司将以自有土地及房产提供抵押担保，用于抵押的土地及
房产产权证书号为赣（2018）广昌县不动产权第 0000447 号、0000448 号，赣（2019）
广昌县不动产权第 0004067 号。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见



    特此公告。




                                        江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日