证券代码：300986          证券简称：志特新材         公告编号：2021-037

                   江西志特新材料股份有限公司

                   首次公开发行网下配售限售股
                       上市流通提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股份的数量为 1,512,096 股，占公司总股本的 1.2917%，限
售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 11 月 1 日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，江西志特新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。
    公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后公司
总股本为 117,066,667 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 27,754,571
股，占发行后总股本的比例为 23.7083%，有流通限制或限售安排股票数量
89,312,096 股，占发行后总股本的比例为 76.2917%。本次上市流通的限售股为
公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,512,096 股，占发行后公司
总股本 1.2917%，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，具体详见公司于 2021
年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于 2021 年 11 月 1 日起上
市流通。
    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金
转增导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方
式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自
公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网
下配售限售股股东无其他特别承诺。
    截至公告披露日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解除限售股份的股东不存在非
经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 11 月 1 日（星期一）；
  2、本次解除限售的股份数量为 1,512,096 股，占发行后总股本的 1.2917%；
  3、本次解除限售股份的股东户数为 7489 名；
  4、股份解除限售及上市流通的具体情况：
  限售股类型       限售股份数量（股） 占总股本比例      本次解除限售数量（股）

  首次公开发行网       1,512,096         1.2917%               1,512,096
  下配售限售股
    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高
级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本
次解除限售的股份不存在质押、冻结的情形。

四、股本结构变动表
                     本次变动前              本次变动               本次变动后
股份性质       股份数量        比例                             股份数量      比例
                                       增加          减少
                 （股）         (%)                               （股）       (%)
一、限售条件   89,312,096     76.29      -         1,512,096   87,800,000     75
流通股
首发后限售股
               1,512,096      1.29       -         1,512,096       -           -
首发前限售股
               87,800,000     75         -           -      87,800,000     75

二、无限售条   27,754,571    23.71   1,512,096              2,926,6667     25
                                                     -
件流通股
三、总股本     117,066,667   100                            117,066,667   100
                                     -           -

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的
要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开
发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。
    综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；
  2、限售股份上市流通申请表；
  3、股本结构表和限售股份明细数据表；
  4、保荐机构的核查意见；
  5、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                                 江西志特新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2021 年 10 月 26 日