证券代码：300986          证券简称：志特新材         公告编号：2021-045


                   江西志特新材料股份有限公司

             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝文飞先生主持，应出席会
议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议
程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                        江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                 2021 年 10 月 27 日