证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2021-050


                   江西志特新材料股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日
召开公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据
《公司监事会议事规则》，本次会议通知在 2021 年第二次临时股东大会取得表
决结果后，以口头方式送达至全体监事。会议于 2021 年 11 月 11 日以现场表决
方式召开。本次会议由公司监事揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席
会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    同意选举揭芸女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会届满为止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。

                                       江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                  2021 年 11 月 11 日